При двудневна специализирана операция на ГДБОП, проведена в Пазарджик, Пловдив и София, бяха арестувани четирима мъже, заподозрени в участие в организирана престъпна група за пране на пари. Трима от задържаните остават в ареста за срок до 72 часа, а четвъртият е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 1 000 лева.
Според разследващите, групата е действала чрез покупко-продажба на луксозни автомобили, като по този начин е причинила щети на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева. Установено е, че схемата е включвала мрежа от търговски дружества, чрез които паричният поток е бил контролиран чрез банкови преводи, за да се избегне данъчно облагане.
В рамките на операцията в Пазарджик и останалите градове са проверени общо 9 автокъщи, а от различни адреси са иззети над 30 автомобила, 8 от които са били съхранявани в частен двор. Разследващите са извършили претърсвания на 17 адреса, откъдето са конфискувани наркотични вещества, оръжия, парични средства, мобилни телефони, компютърна техника и множество документи, свързани с престъпната дейност.
Един от задържаните е обвинен допълнително за извършване на финансови операции на стойност над 78 000 лева чрез банкови преводи, както и за притежание на коноп. Друг обвиняем ще отговаря и за незаконно притежание на оръжие и боеприпаси без необходимите мерки за сигурност.
Разследването продължава под ръководството на Специализираната прокуратура, като се очакват нови разкрития по случая.
Според органите на реда, тази операция е сериозен удар по организираната престъпност в региона на Пазарджик и страната.
Публикувай коментар