Шестима души са задържани у нас по подозрение за участие в организирана престъпна група, извършвала финансови престъпления срещу Люксембург. Акцията бе проведена вчера в областите Варна, Силистра, Сливен и Перник, съобщиха от МВР.
Специализираната операция е осъществена в отговор на европейска заповед за разследване, издадена от Окръжен съд в Люксембург и делегирана на Окръжна прокуратура – Варна. В рамките на операцията са проверени осем адреса, от които са иззети веществени доказателства, включително голям брой мобилни телефони.
Според събраните данни, групата е действала в Люксембург и Испания, където български граждани са регистрирали дружества и банкови сметки. През тези сметки са прехвърляни средства, усвоени незаконно от различни фондове в Люксембург, които след това са разслоявани в сметки извън Европейския съюз. Щетите, нанесени от групата, възлизат на над 62 милиона евро.
В операцията са участвали експерти от полицията на Люксембург, които са поддържали тесен контакт с българските власти.
Шестимата задържани са български граждани и са арестувани за срок до 24 часа на основание европейски заповеди за арест. В момента се подготвя процедурата по тяхната екстрадиция в Люксембург, където ще продължи разследването срещу тях.
Работата по случая продължава информира БЛИЦ
Публикувай коментар